(AFP) Panamá incluyó al presidente venezolano,
Nicolás Maduro, en una lista de "alto riesgo" de blanqueo de
capitales para proteger su sistema financiero, explicó este martes la canciller
del país centroamericano, Isabel de Saint Malo.
La funcionaria dijo que la
Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas, hizo un "análisis exhaustivo" de otras listas
similares con funcionarios venezolanos elaboradas por Estados Unidos, la Unión
Europea y Canadá.
Tras ese análisis, el
gobierno panameño decidió también hacer su listado para la "protección
de nuestro centro financiero internacional", dijo De Saint Malo a
periodistas.
"Era importante agarrar
la lista de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos y compartir con el sector
(financiero) cuáles son las personas incluidas en estas listas, para que lo
tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo", añadió.
El lunes, el Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela rechazó este tipo de listas y las calificó de
"grotescas" y de una amenaza a la soberanía del país sudamericano.
La semana pasada, Panamá
anunció que incluyó a 55 altos funcionarios venezolanos en un listado de
personas de "alto riesgo" en materia de blanqueo
de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de
destrucción masiva.
En la lista aparecen Maduro
y Diosdado Cabello, líder del partido de gobierno venezolano.
También figuran Maikel
Moreno, presidente de la máxima corte; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo
Nacional Electoral de Venezuela; Tarek William Saab, fiscal general; Adán
Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez; Elías Jaua, ministro de
Educación, y Ernesto Villegas, ministro de Cultura.
El gobierno panameño pidió
extremar la vigilancia para "cualquier hecho, transacción u
operación" cuyos beneficiarios sean los dirigentes venezolanos aparecidos
en la lista.
Panamá, que ha sido acusado
de ser un paraíso fiscal, integra el llamado Grupo de Lima, compuesto por 14
países de la región que se oponen al actual gobierno de Caracas.
Su sistema financiero estuvo
bajo el ojo de la tormenta tras el escándalo de los "Panama
Papers", una filtración de documentos en EL 2016 que
reveló cómo desde un despacho de abogados se crearon sociedades opacas para
personalidades de todo el mundo, algunas de las cuales habrían servido para
evadir impuestos y blanquear capitales.
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