Tras la solicitud de detención
de 21 integrantes de la presunta
banda delictiva “Los Reyes de las Detracciones” por parte de la Fiscalía
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, se capturaron
hasta el momento solo 9, los demás se encuentran prófugos.
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El juez Héctor Bardales
Vinces, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ferreñafe, emitió la
Resolución N° 01 autorizando el allanamiento y descerraje de 13 viviendas y la
detención de 21 personas que son investigadas por los delitos de peculado
agravado, lavado de activos y omisión de actos funcionales.
En el operativo se logró
capturar al exadministrador de la agencia del Banco de la Nación de Ferreñafe,
José Vicente Romero Amoretti, este es sindicado de haber desviado más de 3
millones 900 mil soles de cuentas de detracciones correspondiente a personas
naturales y empresas particulares.
MOVIMIENTOS BANCARIOS.
Movimientos
bancarios de 585 mil soles por parte del imputado alertó a la Subgerencia de Prevención
del Fraude del Banco de la Nación logrando cancelar dicha operación y retener
la suma de 3 millones de soles.
“Para evitar ser identificado el imputado
habría desconectado las cámaras de seguridad de la agencia 2 - Ferreñafe los
días 03 y 05 de marzo del 2016, por ello dichas cámaras no han registrado
actividad alguna realizada el indicado día”, consta en el expediente N° 6036 -
2016.
En su requerimiento de
detención preliminar, el fiscal Guevara Gilarmas precisa que todo comenzó
cuando el exjefe de la Unidad de Operaciones del BN - Ferreñafe, José Romero
Amorreti, reemplazó al administrador titular de dicha agencia bancaria, Oscar
Sandoval Villegas, pues éste se encontraba en una actividad de capacitación.
Para el cumplimiento de sus
funciones se le asignó dos cajeros denominados SARAWEB con clave secreta que
sólo era conocida por su persona, y que le permitiía tener acceso a todos los
servicios que brinda el BN como son cuentas de ahorros, corrientes,
detracciones, UOB, etc.
“Fue en esas circunstancias
que Romero Amoretti, realizó varias operaciones ilícitas con la finalidad de
apropiarse de los dineros que custodiaba en el Banco de la Nación y que
correspondían a las cuentas de detracciones utilizadas por la SUNAT para
el pago de tributos”, sostiene el fiscal.
Por ejemplo, se detectó que
Romero Amorreti trasladó 651 mil soles de la cuenta corriente de detracciones
N° 00-813-008920, perteneciente a la empresa Inversiones Apolo Rice E.I.R.L. a
la cuenta de ahorros N° 04-813-169814, perteneciente a Víctor Raúl Ventura
Cruzado.
Asimismo, se le imputa haber
desviado 300 mil soles de la cuenta de detracciones de la empresa Negocios La
Posada S.R.L. hacia la cuenta de ahorros de Ricardo Alberto Radahelly. Para
ello utilizó una carta orden expedida por María Sánchez Valdera.
“Como es de verse, el
imputado Romero Amoretti, en su condición de Jefe de Operaciones, de manera
Ilícita trasladó a cuentas de terceros la suma total de S/.3’521. 000.00 dinero
que custodiaba el Banco de la Nación y por el cargo que ostentaba estaba
bajo su directa custodia y administración”, sostiene la Fiscalía.
La misma modalidad empleó el
exgestor de servicios de la agencia del BN - Ferreñafe, Martín Aragón Cornejo,
quien efectuó 15 retiros de dinero de cuentas de detracciones que luego
depositó en cuentas de ahorro por un importe total de 149.689.00 soles.
“Ambos imputados Romero
Amoretti y Aragón Cornejo, realizaron en su condición de jefe de operaciones y
de gestor de servicios, respectivamente, infringieron sus funciones para
realizar operaciones irregulares, consistentes en desviar el dinero de las
cuentas de detracciones a cuentas de ahorros de diferentes personas. En todos
estos casos las operaciones fueron recibidas, revisadas y selladas en señal de
conformidad por Romero Amoretti”, aseveró el fiscal.
PRÓFUGOS DE LA
JUSTICIA
figuran: Víctor Raúl Vergara
Gonzales, Miguel Angulo Saldaña, Víctor Raúl Ventura Cruzado, María Lucila
Sanchez Valdera, Edgar Jesus Villanueva Conde y Leslie Penelope Peña Zapata.
La Fiscalía sostiene que
ellos contribuyeron en la apropiación de dinero girando cartas órdenes y cheques
para que el exadministrador del BN pueda desviar fondos de cuentas de
detracciones hacia cuentas de ahorros.
También se dictó orden de
captura para las siguientes personas, actualmente no habidas: Ricardo Alberto
Radahelly Zuñiga, Eli Bernave Flores Correa, Bertha Rosa Acosta Cerna, Víctor
Anibal Vasquez Idrogo, Luis Alberto Sanchez Torres y Wilmer Pacheco Garcia.
De acuerdo al expediente N°
6036 - 2016 a ellos se les imputa haber recibido en sus cuentas de ahorro
personales ingentes cantidades de dinero que luego retiraban para evitar su
decomiso e identificación, cometiendo así delito de lavado de activos.
Incluso, además de retirar el
dinero, se detectó que también realizaban nuevas operaciones bancarias. Así lo
reveló el investigado Ricardo Alberto Radahelly Zúniga.
Al rendir su manifestación en
la Fiscalía, precisó que una vez enterado de que Bertha Acosta Cerna le había
hecho un depósito por la suma de 300 mil soles a su cuenta de ahorros en el
Banco de la Nación, transfirió el total del dinero hacia la cuenta de una
persona natural que era cliente de Acosta Cerna, a quien tenía que pagarle para
que le envíe arroz como acordaron.
“Se evidencia en este caso
que, la finalidad era la transferencia de dinero de origen delictivo, a través
de maniobras que revistan actos con apariencia de legalidad, y de esta manera
seguir alejando los activos de su origen ilícito para lograr su posterior
legitimación, utilizando para eso entidades de intermediación financiera”,
argumentó el fiscal ante el Juzgado.
Fuente: DiarioCorreo
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