- Accionista y dirigente de AgroPucalá, Elías Zapata Cienfuegos indicó que el 2008, el abogado azucarero denunció a ex socios del CLAN por Lavado de Activos y Defraudación Tributaria, pero extrañamente el Ministerio Publico no actuó ni por oficio.
- A casi una década del asesinato del ex asesor legal de los trabajadores pucaleños, recién en el 2015 existen procesos judiciales contra Carlos Roncal, Ernesto Flores y Olivio Huancaruna, por sus operaciones realizadas en el sector agroindustrial.
(LaVerdad) El 27
de octubre del 2008, Fernando Arbulú Roca, ex gerente de AgroPucalá y asesor
legal de los trabajadores – accionistas de esta ex cooperativa, fue asesinado
de 15 balazos por dos sicarios, quienes a bordo de una motocicleta le
dispararon cuando se desplazaba entre la calle Tacna y la avenida Luis González.
Sus familiares, con la esperanza de salvarle la vida lo trasladaron hasta la
clínica El Pacífico, pero este llegó cadáver.
Hoy, a casi una década de
su sanguinaria muerte, el tiempo le estaría dando la razón al abogado azucarero
respecto a una grave denuncia que realizó contra los ex socios del Consorcio
Líder Azucarero del Norte (CLAN), Carlos Roncal Miñano, Ernesto Flores Vílchez
y Olivio Huancaruna Perales.
Elías Zapata Cienfuegos, accionista y dirigente de AgroPucalá,
en diálogo con la Unidad de Investigación de La Verdad, precisó que 9 meses antes de ser
asesinado Fernando Arbulú, es decir, el 16 de enero del 2008 mediante un
reportaje periodístico impreso que tituló “De
bolsa en bolsa – Así funciona la telaraña de la mafia”,
denunció públicamente por los delitos de Lavado de Activos y Defraudación
Tributaria a Roncal, Flores y Huancaruna, por presuntamente usar testaferros y
crear empresas fantasmas con el único propósito de tener el control de las
operaciones financieras y comerciales en AgroPucalá, a través de las
administraciones judiciales y cuyos órganos de auxilios estaban integrados por
sus propios empleados.
A pesar de mostrar los
documentos y pruebas en la que aseguraba que los ex socios del CLAN realizaron
una serie de actos ilícitos como la creación de presuntas deudas para apropiarse
de las tierras de AgroPucalá, así como comprar o embargar acreencias y acciones
a un precio menor al mercado bursátil y sin bancarizar el dinero, Elías Zapata comenta que el Ministerio Público nunca
actuó ni por oficio ante la denuncia de Fernando Arbulú Roca, y
recién desde el año 2015, la Fiscalía ha iniciado investigaciones de presuntos
actos de blanqueo de dinero o desbalance patrimonial a los ex socios del CLAN,
debido a sus vínculos con empresas agroindustriales.
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| Elías Zapata Cienfuegos |
BAJO LA LUPA
A través del documento que
elaboró Arbulú Roca, esta consigna 16 empresas creadas por Roncal, Flores y
Huancaruna, de las cuales todas vienen siendo investigadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios por los presuntos delitos de Lavado de Activos y Defraudación
Tributaria, a través de las Carpetas Fiscales N° 3172-2014, N° 630-2015 y N°
5687-2016.
Asimismo, Fernando Arbulú
advirtió entonces que el grupo de Los Huancaruna y Los Huallaga (Roncal y
Flores), tras haber conformado el CLAN y asumir el control de AgroPucalá como
inversionistas, no solo impusieron ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo a
sus administradores judiciales, para subvaluar el precio del azúcar, sino
también constituyeron razones sociales para sacarle la vuelta a SUNAT a través
de evasión de impuestos; sin embargo, estos no aparecen como dueños de estas
empresas, ya que son sus propios amigos o empleados de confianza quienes
aparecen como gerentes o representantes legales.
Según recordó Elías Zapata,
estas empresas al estar endeudas con SUNAT desaparecieron de la noche a la
mañana para luego ser declaradas “No Habidas”.
Tal es el caso de Cereales del
Huallaga SAC, que del 2005 al 2010 tuvo la comercialización exclusiva del
azúcar de AgroPucalá y hoy le adeuda al Estado más 3 millones soles. Esta
entidad comercial tuvo como accionista y trabajador a Porfirio Flores Vílchez y
Clemente Flores Vílchez (actual congresista oficialista de Lambayeque). A esto
se suma la participación social de Carlos Marín Vásquez, quien a la vez es uno
de los principales accionistas de Inversiones Agroindustrial USP (empresa
vinculada a Olivio Huancaruna).
Pero de los ex socios del CLAN, Ernesto Flores afronta una de las
investigaciones más polémicas por Lavado de Activos y Defraudación Tributaria. De acuerdo al Expediente Judicial N° 1576-2017, la Fiscalía viene rastreando
a 55 empresas vinculadas al ex empresario avícola (pollero), que más allá de
deberle a la SUNAT,
aproximadamente 73 millones de soles, esta lista incluye a empresas que fueron
denunciadas por Fernando Arbulú Roca en el 2008 y son: Inversiones del Agroperuano SAC, Agroindustria San
Pedro de Nolasco SAC, Agroquímicos del Sur ABC, Agro Expor La Caña SAC,
Agro Industrial La Esperanza SAC, Agro Industrial El Pacífico SAC.
ACCIONISTAS Y GERENTE
Elías
Zapata argumenta también que otro de los puntos imputables que
Fernando Arbulú Roca advirtió oportunamente fue la compra irregular de las
acreencias de la empresa Corporación Agrícola Úcupe, donde Olivio Huancaruna a
través de Inversiones Agroindustrial USP logra tener el control de esta ex
cooperativa.
De acuerdo al Expediente
Judicial N° 3275-2015, Alexander Fernández Mendoza y Carlos Marín Vásquez
constituyeron la empresa Inversiones Agroindustrial USP con un capital social
de medio millón de soles; sin embargo, el Ministerio Público en sus alegatos
indica que estos imputados no tienen las condiciones económicas
para realizar este tipo de actos jurídicos.
A pesar de eso, a siete días de
constituir USP, Fernández Mendoza y Carlos Marín, a través de su gerente
general Maxs Ayora Inoñán adquiere las acreencias que el banco BCP tiene en
Corporación Agrícola Úcupe, por la suma de 384 mil 587 dólares. Posteriormente,
también compra las acreencias de Negocios Electro agrícolas por 200 mil soles.
Empero, los documentos indican
que Alexander Fernández y Maxs Ayora han sido trabajadores de las empresas de
Perales Huancaruna SA y Agrícola San Juan, es decir de Olivio Huancaruna.
Incluso, tras la conformación del CLAN,
designó como gerente general a Mónica Uchofen Cisneros, quien laboraba como
administradora de San Juan.
“Son
más de 10 años donde el sistema financiero de AgroPucalá ha sido saqueado y sus
terrenos arrebatados por el CLAN, y que hoy con esta administración judicial
que encabeza Luis Dávila y Maxs Ayora, la red Huancaruna y Flores continúan
depredando la empresa azucarera. Los accionistas y trabajadores esperamos que
las investigaciones de Lavado de Activos y Defraudación Tributaria no queden en el aire como sucedió con la denuncia de Fernando Arbulú
Roca”, expresó Elías Zapata.
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