El fiscal supraprovincial del Equipo Especial del Ministerio
Público para el caso Lava Jato, Sergio Jiménez Niño, refirió que el empresario
Gil Shavit aportó importante información sobre las entregas de dinero a Moreno
por Odebrecht a través del pago para el publicista Favre.
El anuncio fue formulado durante la entrevista ofrecida en
el programa Sin Reserva, que transmite quincenalmente la Fiscalía.
El fiscal supraprovincial también informó que el Ministerio
Público apeló la decisión del juez de investigación preparatoria, Ricardo
Manrique Laura, quien exoneró a Shavit de la investigación por lavado de
activos.
Jiménez recordó que el empresario habría sido el facilitador
y promotor de las conversaciones ilícitas entre Moreno y los ejecutivos de la
empresa Odebrecht, por lo que habría recibido US$ 710,000 en una cuenta off
shore llamada Cardiff, de un banco de Bahamas.
El magistrado explicó que, según el fallo judicial, Shavit
cometió tráfico de influencias al recibir el dinero en la cuenta, pero no
lavado de activos. Frente a ello, el representante del Ministerio Público
aclaró que la imputación es por el delito de lavado de activos.
"La Fiscalía no le atribuye el delito de lavado de
activos por recibir el dinero, sino por haber actuado como facilitador de las
conversaciones entre Félix Moreno y Odebrecht, por lo que hemos decidido apelar
la decisión del Poder Judicial", aclaró.
Asimismo, dijo que la Sala pudo haber realizado una
evaluación inexacta de los hechos, porque la modalidad de recibir no puede
tener como lógico antecedente una solicitud.
“Porque si es una
solicitud la modalidad que se configura es la solicitud, ya no la recepción y
nosotros en nuestra formalización de preparatoria argumentamos que Félix Moreno
negoció, solicitó una suma de dinero a Odebrecht y al haber solicitud ya no
puede configurarse la modalidad de recibir”, acotó.
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